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动漫制作| 增强反洗钱意识,警惕房地产洗钱陷

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发表时间:2020-06-16 09:10



【剧本】

一个年轻人(普通上班族装扮)提了两大鼓鼓旅行袋进入某房企售房中心。

售楼小姐:先生,请问您要看房吗?

年轻人:对,我要买2套。

售楼小姐:先生第一次看房吗?我先为您介绍一下楼盘。

年轻人:不用介绍这么详细了,给我最贵的来2套!

售楼小姐:好的,那我先带您去看看样板房。

年轻人:不用看样板房了,哪种户型最大?哪一层最好?我直接选2套。赶紧签合同交钱吧,我还赶着回去有其他工作呢!

售楼小姐:先生,您在哪工作?您是和亲友组团一起买吗?按要求,我们签购房合同要本人过来签。

年轻人暴怒:我在哪上班关你什么事?看不起我吗?老子一个人不能买2套吗?

售楼小姐:……好的,先生,请您出示您的身份证、户口本、结婚证,我需要留存复印件。

【字幕和相关画面:根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)规定,房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务,1、核对客户的有效身份证件并留存复印件;2、妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于5年】

售楼小姐:抱歉,这位先生,根据规定,您需要用您名下的银行卡通过转账方式支付购房款。

【字幕和相关画面:根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)规定,房地产开发企业、房地产中介机构应要求:1、房屋交易当事人以银行转账方式支付购房款,并使用交易当事人的同名银行账户;2、发生退款的,应按原支付途径,将资金退回原付款人的银行账户。】

年轻人惊慌:你等等,我打个电话。

年轻人打电话:喂,飞哥,开发商这边不让用现金支付,怎么办呀?

【同时字幕(售楼小姐脑海):公安部通缉令(一张通缉令纸质版)

嫌疑人:张三(外号“飞哥”),......】


电话一头,是一个粗大的金项链的黑社会造型,背景墙写“斧头帮”:坚持用现金,他们还能不卖你不成?


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